据国家反诈中心披露,目前,“杀猪盘”类型的诈骗类案件,在全部电信网络诈骗案件中的占比不到20%,但损失却已接近所有案件损失的50%,有的受害人单笔被骗的经济损失就足以倾家荡产。日前,央视记者深入采访了公安部督办案件,也是四川省打击“杀猪盘“类诈骗集群战役的1号专案,一起来看操盘“杀猪盘”的骗子究竟是一群什么样的人?
光鲜包装极具迷惑诈骗所得“日进斗金”
精致的妆容、奢华的礼服,模特走秀、明星助阵,这场自称中国金融界精英交流会的现场“高朋满座”。
这名激情四射的发言人是公司的董事长,名叫夏佳。现在她又多了一个最新的身份,年9月,四川达州警方发布通缉令,在这个涉嫌电信网络诈骗的59人名单中,夏佳位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵,这个诈骗团伙涉案的金额高达4亿多元。
年年初,四川省达州市警方通过侦查发现,这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点,年以来,以“杀猪盘“的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗,涉案团伙成员总数近千人。警方截获的这份诈骗团伙内部的工资单显示,以夏佳、孙荣光为首的“大老板”,下设四个部门,分别为讲师部、行政部、财务部和业务部,业务部以小组为单位,一名经理平均带领12名左右的业务员。
四川省达州市公安局渡市派出所所长黄海:这是一张(员工)提成卡,一个周期的提成卡,一个周期两个月左右。经理他的提成是13万,这下面这是他的员工,挨着他提成的,员工提成是两万、三万,这是一个小组的提成。
根据嫌疑人的供述,处于底层的普通业务员组成的12人小组只能分到诈骗金额3%的提成,以此类推,位于金子塔尖的“大老板”夏佳的诈骗所得令人触目惊心。
四川省达州市公安局达川分局刑侦大队吴谦:夏佳,我通过她的银行流水里面看到的。在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表(价值)90多万,然后他的弟弟就是喜欢车。年2月份的时候,不到两个月就购买了两辆车,一辆就是阿斯顿马丁,一辆就是那个奔驰大G。
除了奢侈品和豪车之外,在警方已查证和冻结的资产中,还有近平米的不动产和66个车位,其中就包括位于成都高新区核心地带的写字楼。
四川省达州市公安局达川分局刑侦大队吴谦:买了一个平层多个平方,将近个平方,她这个房子是一次性结清的。你想想19年,我们民警看到那个平方数的时候,这得骗多少人的钱啊。全是受害人的钱堆出来的。
放长线养目标博取信任精准围猎
根据国家反诈中心的数据披露,在全国日均发生的起诈骗案件中,“杀猪盘”案件的日均损已经失达到了万,这真是一个让人震惊的数字。那么在这起公安部督办的案件中,诈骗分子究竟是如何引诱受害者一步步掉进“杀猪盘”的呢?
区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路,这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询,或者通过购买有投资理财经历的消费者信息,以此先建立